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夸客金融多名高管已被捕 平台股东义务能否撇清?

2018-12-26 14:20

  “夸客金融的股东方大长江集团、环球信贷集团(01669.HK)参与平台经营,环球信贷集团的主席兼总裁,同时也是夸客金融的副总裁王瑶为什么没义务?”投资人通知独角金融,已经就该题目向经侦部分挑交了线索。

  作者:韩野 

  分析师杨晓磊通知独角金融,优先股清淡异国外决权,不具有对公司的实际限制力。另外,Expolito Enterprises Limited和Gobi Fund II,L.P(戈壁基金)注册地在海外,无法穿透股权组织,夸客金融的实控人无从清新。

  对于夸客金融的股东身份,大长江集团此前曾清亮,称其与夸客金融之间异国任何资本上的纽带有关,不论是直接照样间接上都不是夸客金融的股东。

  值得着重的是,金晓琴是Expolito Enterprises Limited通盘已发走股本的唯一终极及实好拥有人,也就是说,金晓琴经历Expolito Enterprises Limited和环球信贷集团别离持有夸客金融36.8%、20%的股份。

  独角金融查阅环球信贷集团的公告发现,2015年10月,环球信贷集团购买2亿元的Quark Finance Group(下称“Quark”,夸客金融的开曼公司)可换股承兑票据。Quark所得款项,用于营运资金或向Quark集团公司的增补注册资本出资。

  请示偏见指出,对于虽未直接参与实走作凶集资作凶走为,但明知作凶集资性质而出资入股的主要赚钱者,答当以共犯论处,依法追究其刑事义务。北京大成律师事务所相符伙人肖飒分析认为,股东身份不是“免物化金牌”,倘若是主要赚钱者之一,且明知(这边的明知,能够从参股时间进走揣摸,越长越明知),那么就能够获罪。

  “关于网贷平台股东是否入刑的题目,在实务中有争议。”肖飒指出,片面地区的办案组织,从刑法谦抑性角度,认为“只拿股权分红”的股东与涉嫌非吸的平台不是共犯有关;但今年首,从广东某城市的一个案件最先,吾们发现股东被认定为作凶,或者有庞大刑事风险的情形逐渐展现,现在蔓延到其他地区。

  那么金晓琴是否为跨客金融的实际限制人,王瑶是否参与夸客金融的经营?独角金融就此向环球信贷集团求证,截止发稿前,对方暂未回答。

  独角金融查阅环球信贷集团发布的公告发现,环球信贷的主席兼总裁王瑶是金晓琴的女儿,金晓琴的配偶是王大威,而大江门集团的工商原料表现,其法人也是王大威。

  公告表现,原由环球信贷集团最多能够持有Quark的40%权好及最多能够向Quark董事会挑名五名董事中的两名,以是不能够控股董事会。

  另外,环球信贷集团也发布公告,称其从未或有意成夸客金融的终极限制人或股东。

  不过,夸客金融的投资人通知独角金融,根据戈壁创投在上海的注册公司,戈壁盈智(上海)创业投资相符伙企业(有限相符伙)工商原料,背后的实控人是豪爵投资控股有限公司(下称豪爵投资),而豪爵投资正是大长江集团的母公司。

  大股东谜团

  那么,大长江集团、环球信贷集团与夸客金融之间原形有异国有关?

  夸客金融的融资记录表现,2014年7月,平台获戈壁投资近千万美元的A轮融资,2015年7月,获环球信贷集团2亿元投资。

  根据上图,Quark的股东中,Expolito Enterprises Limited持有36.8%A系列优先股,Gobi Fund II,L.P持有7.2%B系列优先股。

  根据夸客金融官方发布的公告,警方已经凝结三批逾期借款人银走账户,共涉及615名借款人。

  夸客金融成立于2014年4月,法定代外人郭震洲。运营数据表现,截至2018年7月31日累计成交量达155.66亿元,尚未结清余额38.41亿元,逾期金额3.2亿元。

 

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  夸客金融前员工李元(化名)通知独角金融,现在上海留有幼批员工负责不息催收,能望到平台有还款进账。不过投资人对独角金融外示,现在还异国拿到回款。

  股东身份不是“免物化金牌”

  来源:独角金融

  夸客金融涉嫌作凶汲取公多存款案已经侦查四个月多余,警方已经对公司的片面高管实走逮捕。而日前,有投资人向独角金融爆料,夸客金融股东的事有蹊跷。

公开原料表现,夸客金融幼我及消耗信贷产品主要包括商易贷、房易贷、薪易贷、车易贷、豪爵分期。其中,豪爵分期是针对江门市大长江集团有限公司(以下简称“大长江集团”)配相符经销商处购买豪爵摩托车,并有分期付款需要的客户。

  日前,上海市高级人民法院、上海市人民检查院、上海市公安局发布了《关于办理涉多型作凶集资作凶案件的请示偏见》沪高法[2018]360号(下称请示偏见),其中第一条就包括明知作凶集资性质而出资入股的主要赚钱者,该如那里理。

  原标题:夸客金融多名高管已被捕,平台股东能撇清吗?

  对于夸客金融的实际限制人以及控股股东的身份照样一个谜团,不过现在警方已经进走资金流向、债权等详细的调查。12月19日,上海市公安局黄浦分局官方通报夸客金融侦办情况,平台将片面作凶汲取来的资金用于幼额现金贷款,其中个别借款人涉嫌诈骗。

  投资人齐心想查明夸客金融实际限制人以及控股股东,认为其答该为平台作凶汲取公多存款承担义务。

  听命那时购买票据后的对Quark的持股比例,环球信贷集团持有20%B系列优先股。

义务编辑:张译文

 截自环球信贷集团2015年10月26日公告 截自环球信贷集团2015年10月26日公告  截自环球信贷集团2018中期通知  截自环球信贷集团2018中期通知


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